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尚荣医疗:第五届董事会第九次会议决议公告

2018-04-05 10:54中华中医药在线编辑:中华中医药在线人气:


尚荣医疗:第五届董事会第九次会议决议公告


  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议,

  于2018年3月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并

  于2018年4月3日(上午11点)在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加表

  决权董事9名,实际参加表决权董事9名,公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

  一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资

  披露的《公司2017年度报告》之“第三节 公 司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

  本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

  公司独立董事刘女浈女士、陈思平先生、虞熙春先生分别向董事会提交了

  《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职。三位

  独 立 董 事 的 2017 年 度 述 职 报 告 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 
  三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的大华审字

  [2018]005699号《深圳市尚荣医疗股份有限公司审计报告》的审计结果编制2017年度财务决算,报告如下:

  2017年度,公司实现营业总收入200647.71万元,比上年同期增长3.11%;实

  现营业利润22541.10万元,比上年同期增长46.03%;实现归属于上市公司股东的

  净利润17516.02万元,比上年同期增长 53.44%,截止2017年12月31日,公司总

  资产为431039.75万元,归属于上市公司股东的净资产为225136.83 元,经营活

  动产生的现金流量净额23539.36 元。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度归属母公司的净利润 175160241.78 元,加上扣除 2016 年度利润分配数后的结存未分配利润452272800.47 元,按母公司净利润提取 10%法定盈余公积 6129298.60 元后,

  截止 2017 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 621303743.65 元。公司年末资

  本公积余额 903059455.43 元,其中资本溢价 881639871.25 元。

  在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会确定了本次利润分配及资本公积金转增股本的预案:

  (一)2017 年度公司利润分配预案

  根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定,2017 年度,公司拟以 2017 年末总股本 705954330 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 0 股,派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金股利 35297716.50 元。

  (二)2017 年度公司资本公积金转增股本预案。

  2017 年度不进行资本公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定,符合《公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,《关于公司第五届董事会第七次会议 相 关 议 案 的 独 立 意 见 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
  五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

  六、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和大华会计师事务所(特殊普通 合伙)关于该
(来源:未知)

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