您现在的位置:新闻首页>文件资料

华泰证券2018年度股东大会文件新浪财经

2019-05-10 03:58中华中医药在线编辑:中华中医药在线人气:


华泰证券股份有限公司2018年度股东大会文件

2019年6月26日·南京

华泰证券股份有限公司2018年度股东大会会议议程

现场会议开始时间:2019年6月26日(星期三)14 点00分现场会议召开地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒

店会议室会议召集人:华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本

公司”)董事会

现场会议日程:

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况,推选计票人和监票人

三、介绍会议基本情况

四、审议议案(含股东发言提问环节)

五、填写现场表决票并投票

六、休会(汇总现场及网络投票结果)

七、宣布投票结果

目 录

议案一:公司2018年度董事会工作报告··································1议案二:公司2018年度监事会工作报告·································21议案三:公司2018年度财务决算报告···································28议案四:关于公司2018年度利润分配的议案·····························36议案五:关于公司2018年年度报告的议案·······················38议案六:关于预计公司2019年日常关联交易的议案·······················39议案七:关于预计公司2019年自营投资额度的议案·······················48议案八:关于公司续聘会计师事务所的议案······························50议案九:关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保决策制度》的议案········54议案十:关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案········61议案十一:关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案··················64议案十二:关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案····· 92议案十三:关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的议案········96议案十四:关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案···············99议案十五:公司2018年度独立董事工作报告(非表决事项)················105议案十六:关于公司董事2018年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项)··166议案十七:关于公司监事2018年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项)····170议案十八:关于公司高级管理人员2018年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的

报告(非表决事项)····································173

议案一:

华泰证券股份有限公司2018年度董事会工作报告

各位股东:

根据相关法律法规和公司《章程》的有关规定,现将公司董事会2018年度主要工作情况和2019年度工作安排报告如下:

2018年,国内外经济环境依然错综复杂。国际方面,全球经济延续复苏势头,世界经济总体实现稳定增长,但经济增长出现较明显分化,全球经济下行风险积聚。国内方面,我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,国民经济运行继续保持在合理区间,实现了总体平稳、稳中有进,经济结构持续调整优化,经济增长的质量和效益不断提升,但我国经济深层次结构性矛盾依然突出,持续向好基础尚需进一步巩固。

2018年,在去杠杆、严监管的政策环境下,受证券市场震荡下行、交易量萎缩、佣金费率下降等因素影响,证券行业全年经营业绩较2017年同比下滑。受益于近年来行业资产规模扩张,证券行业资产水平较2017年同比微增。

2018年,面对复杂严峻的市场环境和持续强化的监管态势,公司坚持改革转型不动摇,保持了稳健发展的态势,综合实力稳居行业前列。截至2018年12月31日,按合并报表口径,公司总资产人民币3,686.66亿元,同比减少3.36%;归属于上市公司股东的所有者权益人民币1,033.94亿元,同比增加18.39%;营业收入人民币161.08

亿元,同比减少23.69%;归属于母公司股东的净利润人民币50.33亿元,同比减少45.75%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币50.09亿元,同比减少17.01%,降幅低于行业降幅水平。

一、2018年度公司董事会主要工作情况

2018年,公司董事会共召开9次会议,其中:现场会议1次,现场及视频/电话会议4次,通讯表决会议4次,共审议、审查或听取了63项议案、报告;召集股东大会4次,提交并通过了45项议案,听取了4项报告。

董事会下设的五个专门委员会共召开16次会议,其中:审计委员会7次,合规与风险管理委员会2次,发展战略委员会3次,提名委员会2次,薪酬与考核委员会2次,审议、审阅或听取了38项议

案、报告,并及时向董事会报告审议意见。

2018年,公司董事会重点开展了以下工作:

(一)变更调整董事会与董事会专门委员会成员

(来源:网络整理)

  • 凡本网注明"来源:中华中医药在线的所有作品,版权均属于中中华中医药在线,转载请必须注明中中华中医药在线,http://www.itcmedu.com。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。






图说新闻

更多>>
感冒药那么多,能混吃吗?

感冒药那么多,能混吃吗?



返回首页